这两名骗子通过加密货币骗局窃取了 5.55 亿欧元

经过与联邦调查局的长期调查后，爱沙尼亚警方逮捕了两名男子。后者将使他们在九年内挪用近 5.55 亿欧元。两名同伙正在被引渡到美国。

毫米。谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图鲁金 (Ivan Turõgin) 被指控实施巨大的加密货币骗局。他们总共会有贪污近5.55亿欧元，他们的恶作剧的受害者将达到数十万。他们的犯罪生涯始于 2013 年。那一年，他们成立了一家公司，据称该公司生产用于比特币矿工。他们实际上只是购买现成的配置并转售。这项活动让他们能够使自己成为虚拟货币专家。

阅读——比特币：大型污染者禁止在纽约停留两年

然后他们创建了 HashFlare（一家基于云的加密货币挖矿设备租赁公司）和 Polybius Bank（一家假银行）。他们的业务利润是通过庞氏骗局，一种欺诈性的财务安排，其中包括用新进入者提供的资金来奖励客户的投资。当 HashFlare 投资者或 Polybius 客户领取股息或利润时，两只白鹭用别人的钱付钱给他们。

这两个朋友向受害者兜售了一大笔加密货币和欧元财富

虽然两人的受害者确信他们的加密货币宝藏在不断增长，但这两个朋友却收集了钱并在房地产和其他豪华汽车中为他洗钱。美国检察官尼克·布朗这样评价他们：“该系统的规模和范围确实令人震惊。被告利用加密货币的吸引力和挖矿的神秘性，设立了一个巨大的庞氏骗局。”

阅读——贾斯汀·比伯花费124万欧元购买的NFT现仅值6.6万欧元

抓获两名罪犯的手段与贪污数额相当。他们的狩猎需要一百名爱沙尼亚警察和十名联邦调查局特工的合作。负责跟踪此案的爱沙尼亚检察官 Vahur Verte 总结了其结果：“技术增加了欺诈风险。在将资金委托给公司或个人之前，您应该收集有关他们过去的深入信息。

来源 ：比特币