經過與聯邦調查局的長期調查後，愛沙尼亞警方逮捕了兩名男子。後者將使他們在九年內挪用近 5.55 億歐元。兩名同夥正被引渡到美國。
毫米。謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊凡·圖魯金 (Ivan Turõgin) 被指控實施巨大的加密貨幣騙局。他們總共會有貪污近5.55億歐元，他們的惡作劇的受害者將達到數十萬。他們的犯罪生涯始於 2013 年。比特幣礦工。他們實際上只是購買現成的配置並轉售。這項活動讓他們能夠讓自己成為虛擬貨幣專家。
然後他們創建了 HashFlare（一家基於雲端的加密貨幣挖礦設備租賃公司）和 Polybius Bank（一家假銀行）。他們的業務利潤是透過龐氏騙局，一種欺詐性的財務安排，其中包括用新進入者提供的資金來獎勵客戶的投資。當 HashFlare 投資者或 Polybius 客戶領取股利或利潤時，兩隻白鷺鷥用別人的錢付錢給他們。
這兩個朋友向受害者兜售了一大筆加密貨幣和歐元財富
雖然兩人的受害者確信他們的加密貨幣寶藏在不斷增長，但這兩個朋友卻收集了錢並在房地產和其他豪華汽車中為他洗錢。美國檢察官尼克布朗這樣評價他們：「這個系統的規模和範圍確實令人震驚。被告利用加密貨幣的吸引力和挖礦的神秘性，設立了一個巨大的龐氏騙局。
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抓獲兩名罪犯的手段與貪污金額相當。他們的狩獵需要一百名愛沙尼亞警察和十名聯邦調查局特工的合作。負責跟踪此案的愛沙尼亞檢察官 Vahur Verte 總結了其結果：「技術增加了欺詐風險。在將資金委託給公司或個人之前，您應該收集有關他們過去的深入資訊。
來源 ：比特幣
