Chainaanalysis 最近的一份报告显示，稳定币、与美元等稳定价值挂钩的数字货币在非法交易方面已经超过了比特币。
自获批的传闻传出以来比特币 ETF 提升了其价值，加密货币越来越多地出现在新闻中。尽管有加强监管，他们经常与犯罪活动有关。就像最近，当黑客用巧妙方法盗走了200万美元。这种日益增长的吸引力伴随着欺诈事件的严厉制裁，土耳其最近的一个案例就说明了这一点：骗子被判处11,000年监禁。
这区块链的透明性可以轻松追踪合法和非法交易。 Chainaanalysis 强调了这一特征，该分析分析了加密货币领域的犯罪趋势。他们的发现揭示了有关这些活动的演变和规模的信息。
非法加密货币交易量正在下降
根据链分析虽然比特币在 2018 年至 2021 年期间主导了非法交易，但由美元（稳定币）等价值支持的数字货币，于2022年和2023年接管。后者主要用于欺诈活动，尽管他们的合法交易有所增长。他们现在是诈骗和与受制裁实体打交道等活动的首选，代表占非法交易总量的61.5%评估于2023 年将达到 149 亿美元。该报告还表明 2023 年加密货币黑客收入和诈骗利润将下降，其中黑客收入减少 54.3%和一个诈骗利润下降 29.2%。
更具体地说，到 2023 年，非法加密货币交易总量达到242亿美元。这仅代表大约占总交易量的0.34%，估计为 76.66 万亿美元。尽管稳定币在这些非法交易中发挥了重要作用，他们的份额仍然相对较低与市场总量相比。
此外，这种演变可以通过Tether 发行人的积极行动（最大的稳定币发行商，2023 年 12 月占该市场的 70%）本身，去年冻结了 326 个钱包，其中包含总计 4.35 亿美元的 USDT应美国当局要求。这一举措让他展示了自己的能力打击非法活动的承诺。此外，该发行人还实施了严格的了解你的客户（KYC）和反洗钱计划。因此，该公司通过表现出对合规和遵守的认真承诺，使其做法与传统金融机构的做法保持一致。加密货币领域的安全。
